Кабмин усилит борьбу с "грязными" доходами

В Кабинете Министров Украины рассматривают вопрос создания Совета по вопросам исследования методов и тенденций в отмывании доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

Об этом пойдет речь на заседании правительственного комитета по вопросам правовой политики, обороны и правоохранительной деятельности, которое состоится во вторник, 1 декабря, сообщает INTV пресс-служба Юлии Тимошенко.

Стоит отметить, что правительство Юлии Тимошенко уделяет значительное внимание вопросу предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем.

В начале ноября Верховная Рада приняла правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", что стало чрезвычайным событием и самым успешным прорывом с 2003 года в законодательном обеспечении Национальной системы борьбы с отмыванием "грязных" средств и финансированием терроризма.

Закон направлен на усиление борьбы с отмыванием преступных доходов, путем внедрения в национальное законодательство требований и рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которые являются основным источником международных стандартов в этой сфере.

Рекомендации FATF аккумулируют лучший мировой опыт в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма и определяют основные принципы построения Национальных систем в этой сфере.

Внедрение указанных международных стандартов обезопасит сбалансированность национального законодательства в этой сфере с международным законодательством и законодательством иностранных государств, принадлежащих к странам, участвующим в международном сотрудничестве в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как известно, Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", который был представлен в парламент правительством Юлии Тимошенко, Верховная Рада приняла в пятницу, 6 ноября.

Кабинет Министров предлагал принять этот Закон с целью защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства путем определения правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и обеспечению формирования общегосударственной аналитической информации, что позволяет правоохранительным органам Украины и иностранных государств выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием денег и другими незаконными финансовыми операциями.


Источник: “http://t-pravda.net/economy/other/12849-kabmin-usilit-borbu-s-gryaznymi-dohodami.html?lang=ru”

ТОП новости

Вход

Меню пользователя